» » ГОСУДАРСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ: ПОЧЕМУ СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА
Загрузка...

ГОСУДАРСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ: ПОЧЕМУ СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА

Денис Охроменко
Денис Охроменко

Независимый обозреватель

ГОСУДАРСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ: ПОЧЕМУ СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА
Сбылся ночной кошмар всех российских подпольных миллионеров, а также примкнувших к ним коррупционеров и получателей серых зарплат.

Отечественные банки начали задавать вопросы о происхождении денег. Но под раздачу в первую очередь попали обычные люди, решившие снять или положить на свои счета деньги, полученные, например, за продажу недвижимости. Как банки «борются за чистую монету», запрашивая у клиентов непонятно какие доказательства легальности средств, выяснило издание «Коммерсантъ-Деньги».

В июне 2015 года вступили в силу новые требования, когда при приеме на обслуживание банки могут запросить информацию об источнике происхождения денежных средств. Теперь при попытке клиентов снять наличными 600 тысяч рублей банки все чаще блокируют счет и предлагают объяснить происхождение средств. По словам руководителя налоговой практики компании «Деловой фарватер» Антона Соничева, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц.

При этом, ситуация будет всегда не в пользу клиента. Критерии, по которым проводится оценка операций клиентов, банками не раскрываются, на какие доказательства происхождения средств нужно ссылаться — тоже неизвестно. Избежать подобной ситуации практически нереально, поскольку она неожиданная и непредсказуемая, говорят специалисты.
Они советуют при исходящих и входящих платежах подробно указывать цель платежа, а также сохранять все документы, подтверждающие источник происхождения средств.









Загрузка...


Сообщества
Воскресенье 18.02.2018 в 15:30
210

Сообщества "ВКонтакте" получили возможность публиковать истории

У некоторых сообществ в "ВКонтакте" появилась возможность публиковать истории. Функция пока доступна верифицированным …
Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Масленицей
Воскресенье 18.02.2018 в 14:09
428

Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Масленицей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Масленицей в социальных сетях и выложил …
Масленица в Химках 18 февраля пройдёт в парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого
Воскресенье 18.02.2018 в 07:23
1 010

Масленица в Химках 18 февраля пройдёт в парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого

Центральной площадкой для проведения масленичных гуляний в Химках станет парк культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого, …
Вверх