» » ГОСУДАРСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ: ПОЧЕМУ СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА
Загрузка...

ГОСУДАРСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ: ПОЧЕМУ СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА

Денис Охроменко
Денис Охроменко

Независимый обозреватель

ГОСУДАРСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ: ПОЧЕМУ СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА
Сбылся ночной кошмар всех российских подпольных миллионеров, а также примкнувших к ним коррупционеров и получателей серых зарплат.

Отечественные банки начали задавать вопросы о происхождении денег. Но под раздачу в первую очередь попали обычные люди, решившие снять или положить на свои счета деньги, полученные, например, за продажу недвижимости. Как банки «борются за чистую монету», запрашивая у клиентов непонятно какие доказательства легальности средств, выяснило издание «Коммерсантъ-Деньги».

В июне 2015 года вступили в силу новые требования, когда при приеме на обслуживание банки могут запросить информацию об источнике происхождения денежных средств. Теперь при попытке клиентов снять наличными 600 тысяч рублей банки все чаще блокируют счет и предлагают объяснить происхождение средств. По словам руководителя налоговой практики компании «Деловой фарватер» Антона Соничева, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц.

При этом, ситуация будет всегда не в пользу клиента. Критерии, по которым проводится оценка операций клиентов, банками не раскрываются, на какие доказательства происхождения средств нужно ссылаться — тоже неизвестно. Избежать подобной ситуации практически нереально, поскольку она неожиданная и непредсказуемая, говорят специалисты.
Они советуют при исходящих и входящих платежах подробно указывать цель платежа, а также сохранять все документы, подтверждающие источник происхождения средств.









Загрузка...


На Николая Соболева было совершено нападение
Воскресенье 03.06.2018 в 18:46
545

На Николая Соболева было совершено нападение

Николай Соболев опубликовал на своей странице "ВКонтакте" информацию о том, что сегодня ночью на него было совершено …
На Киевском шоссе перевернулся грузовик с металлоломом
Воскресенье 03.06.2018 в 15:28
779

На Киевском шоссе перевернулся грузовик с металлоломом

В социальных сетях появилась информация о ДТП на Киевском шоссе в районе Селятино и Рассудово в сторону Москвы. …
График остановки котельных МУП «Теплосеть» в Наро-Фоминском округе на 2018 год
Суббота 02.06.2018 в 08:00
313

График остановки котельных МУП «Теплосеть» в Наро-Фоминском округе на 2018 год

Начались профилактические работы в рамках подготовки к отопительному сезону. График остановки котельных МУП «Теплосеть» …
Вверх