Наро-Фоминск » Новости » ГОСУДАРСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ: ПОЧЕМУ СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА

ГОСУДАРСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ: ПОЧЕМУ СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА



Виктор Сергеенко
Виктор Сергеенко

Независимый обозреватель

ГОСУДАРСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ: ПОЧЕМУ СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА
Сбылся ночной кошмар всех российских подпольных миллионеров, а также примкнувших к ним коррупционеров и получателей серых зарплат.

Отечественные банки начали задавать вопросы о происхождении денег. Но под раздачу в первую очередь попали обычные люди, решившие снять или положить на свои счета деньги, полученные, например, за продажу недвижимости. Как банки «борются за чистую монету», запрашивая у клиентов непонятно какие доказательства легальности средств, выяснило издание «Коммерсантъ-Деньги».

В июне 2015 года вступили в силу новые требования, когда при приеме на обслуживание банки могут запросить информацию об источнике происхождения денежных средств. Теперь при попытке клиентов снять наличными 600 тысяч рублей банки все чаще блокируют счет и предлагают объяснить происхождение средств. По словам руководителя налоговой практики компании «Деловой фарватер» Антона Соничева, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц.

При этом, ситуация будет всегда не в пользу клиента. Критерии, по которым проводится оценка операций клиентов, банками не раскрываются, на какие доказательства происхождения средств нужно ссылаться — тоже неизвестно. Избежать подобной ситуации практически нереально, поскольку она неожиданная и непредсказуемая, говорят специалисты.
Они советуют при исходящих и входящих платежах подробно указывать цель платежа, а также сохранять все документы, подтверждающие источник происхождения средств.











Глава Наро-Фоминского г.о. Роман Шамнэ провёл встречу с представителями «Мострансавто»
Четверг 17.02.2022 в 15:23
6 812

Глава Наро-Фоминского г.о. Роман Шамнэ провёл встречу с представителями «Мострансавто»

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ пригласил первого заместителя генерального директора …
ГИБДД Наро-Фоминска провела мероприятия «Стоп-Гаджет!»
Четверг 17.02.2022 в 15:00
4 726

ГИБДД Наро-Фоминска провела мероприятия «Стоп-Гаджет!»

Наро-Фоминские дорожные инспекторы провели профилактический социальный раунд «Стоп-Гаджет!». В рамках данного …
Наро-Фоминск вошёл в тройку лидеров по заболеваемости коронавирусом за сутки
Четверг 17.02.2022 в 14:46
4 385

Наро-Фоминск вошёл в тройку лидеров по заболеваемости коронавирусом за сутки

Согласно данным оперштаба Московской области, наибольший прирост заболеваемости коронавирусом за сутки, выявлен в трёх …
Вверх