» » ГОСУДАРСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ: ПОЧЕМУ СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА

ГОСУДАРСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ: ПОЧЕМУ СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА



Виктор Сергеенко
Виктор Сергеенко

Независимый обозреватель

ГОСУДАРСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ: ПОЧЕМУ СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА
Сбылся ночной кошмар всех российских подпольных миллионеров, а также примкнувших к ним коррупционеров и получателей серых зарплат.

Отечественные банки начали задавать вопросы о происхождении денег. Но под раздачу в первую очередь попали обычные люди, решившие снять или положить на свои счета деньги, полученные, например, за продажу недвижимости. Как банки «борются за чистую монету», запрашивая у клиентов непонятно какие доказательства легальности средств, выяснило издание «Коммерсантъ-Деньги».

В июне 2015 года вступили в силу новые требования, когда при приеме на обслуживание банки могут запросить информацию об источнике происхождения денежных средств. Теперь при попытке клиентов снять наличными 600 тысяч рублей банки все чаще блокируют счет и предлагают объяснить происхождение средств. По словам руководителя налоговой практики компании «Деловой фарватер» Антона Соничева, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц.

При этом, ситуация будет всегда не в пользу клиента. Критерии, по которым проводится оценка операций клиентов, банками не раскрываются, на какие доказательства происхождения средств нужно ссылаться — тоже неизвестно. Избежать подобной ситуации практически нереально, поскольку она неожиданная и непредсказуемая, говорят специалисты.
Они советуют при исходящих и входящих платежах подробно указывать цель платежа, а также сохранять все документы, подтверждающие источник происхождения средств.











Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди
Среда 28.07.2021 в 21:04
78

Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что дети-инвалиды и их сопровождающие должны будут обслуживаться вне …
Родители нарофоминских школьников смогут поручить единовременные выплаты со 2 августа
Среда 28.07.2021 в 16:58
234

Родители нарофоминских школьников смогут поручить единовременные выплаты со 2 августа

Президент России Владимир Путин поручил перенести начало осуществления единовременных выплат на школьников по 10 тыс. …
Краткая сводка преступлений в Наро-Фоминском городском округе за неделю
Среда 28.07.2021 в 09:51
170

Краткая сводка преступлений в Наро-Фоминском городском округе за неделю

Всего в Дежурной части УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу зарегистрировано преступлений и сообщений о них …
Вверх